Şube Değişiklik Kararları (A.Ş.): Müdür, Adres ve Unvan — Ücretsiz 3 Örnek

HESAPTUT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: [GG.AA.YYYY] — Karar No: [YYYY/…]
Merkez: Bahçelievler Mahallesi 319. Cadde No:35 D Blok Kat:1 İç Kapı No:103 Gölbaşı/Ankara
Ticaret Sicil No: [TİCARET SİCİL NO] — MERSİS No: [MERSİS NO]
Toplantıya Katılanlar: Ali YILMAZ (Başkan), Ayşe DEMİR (Başkan Vekili), Mehmet KAYA (Üye)

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak;

1. Şirketimizin HESAPTUT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ [İL] ŞUBESİ unvanlı, [ŞUBE SİCİL NO] sicil numaralı şubesinde şube müdürü olarak görev yapan [ESKİ MÜDÜR AD SOYAD]'ın bu görevinden [GG.AA.YYYY] tarihi itibarıyla ayrılması nedeniyle, adı geçene verilmiş bulunan temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılmasına,

2. Boşalan şube müdürlüğüne [T.C. Kimlik No: [TCKN]] [YENİ MÜDÜR AD SOYAD]'ın atanmasına,

3. Adı geçenin, yalnızca anılan şubenin işleriyle sınırlı olmak üzere, şirket unvanı ve şube ibaresi altında [münferiden / merkez yetkililerinden biriyle birlikte müştereken] imza atarak şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

4. Yeni şube müdürünün yetkisinin; şube nezdinde müşteri ve tedarikçi ilişkilerinin yürütülmesi, tahsilat, personel işlemleri ve resmi kurum başvurularını kapsadığına; taşınmaz devri, ipotek tesisi, kefalet verilmesi, kredi sözleşmesi imzalanması ve şube kapanışı konularında yetkili olmadığına,

5. Şube işlemlerinde işlem başına azami [TUTAR] TL tutarında tasarrufta bulunulabileceğine; bu tutarı aşan işlemlerde merkezden yazılı onay alınmasına,

6. Ayrılan müdürün yetkisinin kaldırılması ile yeni müdürün atanması ve yetkisinin kapsamının [İL] Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilmesine,

7. Bankalara, kamu kurumlarına ve iş ortaklarımıza yetkili değişikliğinin yazılı olarak bildirilmesine; şubeye ait banka imza yetkilerinin güncellenmesine,

8. İşlemlerin yürütülmesi için [AD SOYAD]'ın yetkili kılınmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Ali YILMAZ (imza) — Ayşe DEMİR (imza) — Mehmet KAYA (imza)

MULTİ PORTAL BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: [GG.AA.YYYY] — Karar No: [YYYY/…]
Merkez: Ostim OSB Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Ofim Plaza No:99/95 Yenimahalle/Ankara
Ticaret Sicil No: [TİCARET SİCİL NO] — MERSİS No: [MERSİS NO]

Yönetim kurulumuz toplanarak;

1. Şirketimizin [ŞUBE UNVANI] unvanlı, [ŞUBE SİCİL NO] sicil numaralı şubesinin hâlen faaliyet gösterdiği [ESKİ AÇIK ADRES] adresinden, aynı sicil çevresi içinde bulunan

[YENİ MAHALLE] Mahallesi [CADDE/SOKAK] No:[NO] Kat:[KAT] İç Kapı No:[NO] [İLÇE]/[İL]

adresine [GG.AA.YYYY] tarihi itibarıyla taşınmasına,

2. Yeni adresin şubenin tescilli adresi olarak [İL] Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilmesine,

3. Adres değişikliğinin ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na süresinde bildirilmesine; yeni adres için işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınmasına,

4. Şubenin unvanında yer alan yer adında değişiklik gerekip gerekmediğinin ticaret sicili müdürlüğünden teyit edilmesine; gerekiyorsa unvan güncellemesinin ayrıca karara bağlanmasına,

5. e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye düzenimizde şubeye ait adres bilgisinin güncellenmesine; ön muhasebe programımızdaki şube kaydının, antetli kağıt, kaşe, internet sitesi ve sözleşme şablonlarının yeni adrese göre düzeltilmesine,

6. Banka, kargo, abonelik ve kira sözleşmelerinde adres güncellemesinin yapılmasına; müşteri ve tedarikçilere bilgilendirme yazısı gönderilmesine,

7. İşlemlerin yürütülmesi için [AD SOYAD]'ın yetkili kılınmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Ali YILMAZ (imza) — Ayşe DEMİR (imza) — Mehmet KAYA (imza)

ERC SOFT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: [GG.AA.YYYY] — Karar No: [YYYY/…]
Merkez: Ostim OSB Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Ostim İş ve Finans Merkezi No:99/95 Yenimahalle/Ankara
Ticaret Sicil No: [TİCARET SİCİL NO] — MERSİS No: [MERSİS NO]

Şirketimizin [GG.AA.YYYY] tarihli genel kurul kararı ile ticaret unvanı [ESKİ UNVAN] iken [YENİ UNVAN] olarak değiştirilmiş ve bu değişiklik [GG.AA.YYYY] tarihinde tescil edilmiştir. Şubelerin merkezin ticaret unvanını kullanma zorunluluğu (TTK 48) gereğince yönetim kurulumuz toplanarak;

1. Şirketimizin [ŞUBE SİCİL NO] sicil numaralı şubesinin unvanının

Eski şube unvanı: [ESKİ ŞUBE UNVANI]
Yeni şube unvanı: [YENİ MERKEZ UNVANI] [İL] ŞUBESİ

şeklinde güncellenmesine,

2. Tescile esas şube unvanı biçiminin ticaret sicili müdürlüğünün uygun göreceği şekilde düzenlenmesine; unvan değişikliğinin şubenin bağlı bulunduğu sicilde tescil ve ilan ettirilmesine,

3. Şube adına düzenlenmiş vergi levhası, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, SGK işyeri kaydı, banka hesapları ve POS sözleşmeleri ile abonelik ve kira sözleşmelerindeki unvanın güncellenmesi için gerekli başvuruların yapılmasına,

4. Şubeye ait kaşe, antetli kağıt, tabela, e-Fatura ve e-Arşiv etiket bilgileri ile ön muhasebe programındaki şube tanımının yeni unvana göre güncellenmesine; unvan değişikliği tarihinden itibaren düzenlenecek tüm belgelerde yeni unvanın kullanılmasına,

5. Değişikliğin müşteri, tedarikçi ve kamu kurumlarına yazılı olarak bildirilmesine; bildirim yazısında eski ve yeni unvan ile değişiklik tarihinin birlikte gösterilmesine,

6. İşlemlerin yürütülmesi için [AD SOYAD]'ın yetkili kılınmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Ali YILMAZ (imza) — Ayşe DEMİR (imza) — Mehmet KAYA (imza)